摘要 【阜興案新進展！第二批犯罪嫌疑人被批捕 涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款】去年引起廣泛關注的阜興案又有新進展！上海市人民檢察院第二分院8日最新發布消息，包括阜興集團4名副總裁和意隆財富總裁在內的5名犯罪嫌疑人被批捕，分別涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。
去年引起廣泛關注的阜興案又有新進展！上海市人民檢察院第二分院8日最新發布消息，包括阜興集團4名副總裁和意隆財富總裁在內的5名犯罪嫌疑人被批捕，分別涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。
第二批犯罪嫌疑人被批捕
5月8日，上海市人民檢察院第二分院發布消息稱：“日前，上海市人民檢察院第二分院經審查，以涉嫌集資詐騙罪，對上海阜興實業集團有限公司副總裁王源、王永生、曹兆進、朱金華依法批准逮捕；以涉嫌非法吸收公眾存款罪，對阜興集團下屬上海意隆財富投資管理有限公司總裁余亮依法批准逮捕。”
實際上，這是阜興案第二批被批捕的犯罪嫌疑人。
去年9月30日，上海市人民檢察院第二分院也曾發布消息：“9月29日，上海市人民檢察院第二分院分別以涉嫌集資詐騙罪、操縱證券市場罪，對上海阜興實業集團有限公司董事長朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。”
阜興系實控人朱某某去年已被押解回國
阜興集團董事長朱某某(阜興系實控人)去年8月29日被押解回國，押解過程當時在央視進行了全程直播。據央視新聞報道，29日晚間，載着犯罪嫌疑人朱某某的航班在上海浦東國際機場降落，大約21:40朱某某由民警帶下飛機。
當時對外發布的警情通報稱，證監部門牽頭成立跨部門、跨省市的阜興集團私募風險處置協調工作機制，在公安機關依法立案查處阜興集團違法犯罪案件的同時，對阜興集團下屬私募基金開展清產核資和投資人登記等工作做出部署，依法有序處置相關風險。
阜興集團官網信息显示，它是一家集商業地產、資產管理、金融等產業於一體的大型民營集團，2017年集團資產管理總額超過350 億元，朱一棟是該集團實際控制人。2018年6月下旬朱一棟失聯，業內傳言他已逃往海外，此後問題持續發酵，阜興系相關私募產品開始大面積出現兌付預期。
去年7月13日，中國基金業協會發布“關於上海意隆等4家私募基金管理人風險事件的公告”稱，上海意隆財富投資管理有限公司、上海西尚投資管理有限公司、上海郁泰投資管理有限公司和易財行財富資產管理有限公司等4家私募基金管理人的實際控制人失聯以來，相關私募基金管理人經營中斷，嚴重擾亂了私募基金行業秩序，給投資者合法權益造成重大影響。協會敦促托相關託管銀行和私募盡最大可能維護投資者權益。
公開信息显示，上述四家私募均為阜興系公司。此後，部分投資人前往上海銀行在內的相關託管行進行集體維權。券商中國記者曾就此事進行報道，上海銀行回應稱，涉事產品並非銀行理財產品，也非代銷，而是該行託管的阜興集團旗下三家私募基金管理人發行的私募股權投資基金。據知情人士介紹，相關私募的問題產品總計金額或接近200億元。另據央視報道，出現兌付問題的阜興系相關私募產品預計高達180億元。
兌付仍無進展，投資者還在等消息
阜興系私募兌付問題爆發於去年6月，不過直至今日兌付工作仍無進展。
據了解，阜興系私募違約事件涉及金額巨大，浙江和上海是受害投資者最為集中的區域。知情人士透露，僅浙江省義烏市購買意隆產品的客戶就達365名，涉事金額10.8億元。
一位60多歲的投資者向券商中國記者表示，他是義烏一名退休教師，由於聽信推薦，2017年12月和2018年5月兩次買入了意隆財富的私募基金產品，買入金額分別為300萬和150萬元。“到現在還是沒有說法，除了阜興系高管，聽說很多理財師也被控制了，我們也在等消息。”他說。
涉事私募意隆財富去年7月曾連發三條公告公布處置進展。7月27日最後的一條公告稱，公司已採取措施保護投資者權益，但由於條件限制存在很多困難，會繼續做好清查資金流向及資產狀況等工作。
操縱證券市場部分細節已查明公布
去年7月底，證監會曾經發布行政處罰決定書，處罰對象包括阜興集團、朱一棟、李衛衛、鄭衛星和宋駿捷。根據該決定書，2016年3月15日，阜興集團開始在二級市場買入大連電瓷，2016年6月28日起，阜興集團開始與李衛衛合作，以做大公司市值為目的，操縱大連電瓷股價，2017年3月2日，大連電瓷停牌。2016年6月28日至2017年3月2日，阜興集團、李衛衛累計控制使用461個賬戶，在155個交易日交易大連電瓷。大連電瓷於2017年12月6日復牌后，股價連續跌停，至12月11日盤中打開跌停，之後賬戶組陸續賣出大連電瓷股票。
阜興集團、李衛衛在交易大連電瓷過程中多次利用資金優勢，拉抬股價，在自己控制的賬戶之間交易，虛假申報，以及利用信息優勢操縱股價。2016年6月28日至2017年3月1日，大連電瓷累計上漲114.32%，偏離同期中小板綜指112.46%。2017年3月2日，大連電瓷停牌併發布公告啟動重大資產重組。2017年12月6日，上市公司復牌后，賬戶組陸續賣出涉案股票，截至2018年3月28日，合計虧損5.51億元。
證監會最終決定：一、對阜興集團、李衛衛處以300萬元罰款，其中對阜興集團處以100萬元罰款，對李衛衛處以200萬元罰款；二、對朱一棟、鄭衛星給予警告，並分別處以60萬元、50萬元罰款，對宋駿捷給予警告，並處以40萬元罰款。
根據警方昨日最新通報，證監部門已成立跨部門、跨省市的阜興集團私募風險處置協調工作機制，在公安機關依法立案查處阜興集團違法犯罪案件的同時，對阜興集團下屬私募基金開展清算核資和投資人登記等工作做出部署，依法有序處置相關風險。
（文章來源：券商中國）
（原標題：上海市檢察二分院批捕一特大經濟犯罪案件5名犯罪嫌疑人）
(責任編輯：DF142)
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