近日，中國人民銀行太原中心支行（下稱“央行太原分行”）公布一則罰單，罰單显示，因存在違反有關反洗錢規定的行為，根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條，對隨行付支付有限公司（以下簡稱為“隨行付”）山西分公司處以罰款128萬元，同時責令該公司給予相關責任人員紀律處分，對相關責任人員共處以12萬元。
據悉，自今年來，隨行付已多次收到大額罰單。今年1月，因違反反洗錢相關規定，隨行付重慶分公司被處以罰款170萬元；今年3月，因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄等行為，隨行付被合計處以590萬元罰款。
《每日經濟新聞》記者注意到，隨行付還深陷多起訴訟，其全資子公司隨行付（北京）金融信息服務有限公司也有多起訴訟案件，值得一提的是，在今年2月份，該子公司還因登記的住所或經營場所無法聯繫而被原北京市工商行政管理局石景山分局列入經營異常名錄。
因違反反洗錢規定被罰128萬元
近日，央行太原分行公布一則罰單，罰單显示，因存在違反有關反洗錢規定的行為，根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條，對隨行付山西分公司處以罰款128萬元，同時責令該公司給予相關責任人員紀律處分，對相關責任人員共處以12萬元。
資料显示，《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定：金融機構有下列行為之一的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區的市一級以上派出機構責令限期改正，情節嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，並對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款：（一）未按照規定履行客戶身份識別義務的；（二）未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄的；（三）未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的；（四）與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的；（五）違反保密規定，泄露有關信息的；（六）拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的；（七）拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的等。
啟信寶 截圖
隨行付官網資料显示，其於2011年7月成立，擁有中國人民銀行頒發的全國銀行卡收單牌照、互聯網支付牌照、移動電話支付牌照、跨境人民幣結算服務資質。工商資料显示，其支付業務許可有效期至2022年6月26日，大股東為重慶結行移動商務有限公司，持股比例為80.04%，另外四名股東：申政、黎會敏、薛光宇、葛曉霞分別持股9.95%、4.8%、3.2%、2%。
子公司被列入經營異常名錄
據悉，隨行付並非首次被罰。嚴監管態勢持續的環境下，隨行付自今年來已多次收到罰單，加上此次被罰，其已合計被罰超過800萬元。
今年1月央行重慶營業管理部公布的罰單显示，因存在違反有關反洗錢規定的行為，根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規定，隨行付重慶分公司被處以罰款170萬元，相關責任人員共被處以罰款4萬元。
央行重慶營業管理部網站截圖
今年3月央行營業管理部（北京）公布的罰單显示，因未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規定報送可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，隨行付被合計處以590萬元罰款，兩名相關責任人共處以31萬元罰款。
啟信寶資料显示，隨行付共有6家100%控股子公司，涉足小額貸款、高新科技等領域。《每日經濟新聞》記者注意到，除了多次被罰外，天眼查資料显示，隨行付共涉入至少10起法律訴訟。
國家企業信用信息公示系統截圖
除了隨行付深陷多起訴訟外，《每日經濟新聞》記者發現，其全資子公司隨行付（北京）金融信息服務有限公司也有多起訴訟案件，在今年2月份，該子公司還因登記的住所或經營場所無法聯繫而被原北京市工商行政管理局石景山分局列入經營異常名錄。
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