隨著數位金融盛行，區塊鏈、虛擬貨幣及元宇宙等議題越來越火熱，反之也興起新型的金融詐騙手段，看準民眾希望以虛擬貨幣賺取大量獲利，洗腦民眾匯款投資，最後才發現錢全進了詐騙集團的手中。前刑事警察局副局長莊定凱現任ACE王牌集團合規官，他點出幾個常見的詐騙手段，提醒民眾謹慎審查以免受騙！
▲莊定凱曾帶隊參加亞太防制洗錢評鑑會議，點出幾個常見的詐騙手段，提醒民眾謹慎審查以免受騙。(圖/ACE提供)
對此，台灣金管會去年起正式實施「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」，並公佈「洗錢防制法令遵循聲明」的虛擬通貨平台業者名單，ACE王牌集團（ACE Exchange）為首批已完成聲明程序的業者，今年更聘請前刑事警察局副局長莊定凱擔任合規官，負責監管合規工作，讓ACE落實反洗錢防制政策做到最好，並以保護用戶利益為核心使命，安全及合規性再升級！
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▲金管會公佈「洗錢防制法令遵循聲明」的虛擬通貨平台業者名單，ACE王牌集團為首批已完成聲明程序的業者。 (圖／ACE提供)
莊定凱合規官表示：「ACE深根台灣，認同落實KYC保護用戶並提供安全的區塊鏈及虛擬貨幣環境，並在台北、台中等地設有服務門市，提供用戶課程與諮詢的場所。也因為近來台灣屢獲亞太洗錢防制組織（APG）維持『一般追蹤』的佳績，這不僅是台灣政府及相關主管機關領導有方外，也是台灣金融相關業者努力下的成果，而ACE身為台灣虛擬貨幣交易所龍頭，不僅落實防洗錢規範外，也更近一步時時關注國際防洗錢規範，做到最好的模範。」
對於詐騙防範及目前盛行的網路詐騙手法，莊合規官相當有經驗，尤其近年越來越多詐騙進入網虛擬貨幣產業，民眾該如何防範被騙，莊合規官表示：「近年虛擬貨幣投資盛行，許多民眾為了想賺錢而趨之若鶩，但同時也讓詐騙集團覬覦這個產業，看準了民眾想賺錢的慾望，時常運用網路社群平台，如Facebook社團、Line群組、交友軟體及簡訊等等，透過分享高獲利的訊息來引起民眾注意，進而慫恿交易投資，甚至使用假投資軟體或是假app來讓民眾投資，但往往民眾在匯款後才驚覺遇到詐騙。所以謹慎審查是否為合法交易平台，不要貪圖高報酬高獲利，才能得以免受騙上當。」
來源鏈接：https://www.thehubnews.net/archives/85027
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