兩家分支行一把手出問題！兩份罰單指向大連銀行，一位違法放貸1.2億，受賄13萬美元，另一位三宗違法
2019-04-22 15:17
來源:券商中國
大連銀行最近事兒不少!！
4月19日，重慶銀保監局公布了一份對個人的行政處罰。罰單显示，王帆受賄並違規放貸被取消銀行業金融機構高級管理人員任職資格終身，禁止終身從事銀行業工作。
上述罰單案由為受賄並違規放貸。券商中國記者注意到，裁判網此前公布的一份判決書显示，王帆在擔任大連銀行重慶分行長期間，違法放貸1.2億，受賄逾13萬美元，一審被判有期徒刑3年半，被處罰金35萬元。
此外，就在10天前，重慶銀保監局還發布了一份罰單，李星偉因與信貸客戶存在非正常資金往來、違規擔保、利用個人賬戶為他人過渡資金被取消銀行業金融機構高級管理人員任職資格終身。值得注意的是，李星偉曾任大連銀行重慶九龍坡支行行長。
兩份罰單均指向大連銀行。
王帆受賄13萬美元，違法放貸高達1.2億元
券商中國記者從中國裁判網找到一份重慶市渝北區人民法院去年7月發布的判決書，從中我們可以一窺王帆受賄並違規放貸的細節。
王帆，1971年4月出生於四川省達縣。2012年1月30日起，他開始擔任大連銀行銀行重慶分行行長、黨委書記，對該分行的貸款審批有一票否決權。
2013年2月至2015年1月，王帆利用其擔任大連銀行重慶分行行長的職務之便，接受吳某的請託，在吳某以酒店作為抵押貸款的事項上，幫助吳某在大連銀行重慶分行貸款人民幣1.2億元，分五次接受吳某所送感謝費共計人民幣1萬元和美元13萬元。
2015年初，王帆得知吳某及其關聯公司沒有按時歸還酒店抵押貸款，之前擔保的公司解除抵押，覺得貸款會出問題。在2015年3、4月，王帆向吳某退還美元10萬元。
2016年7月2日，重慶市渝北區人民檢察院對王帆立案偵查。王帆到案后如實供述了上述事實，同時退贓人民幣20萬元。
重慶市渝北區人民法院認為，王帆身為大連銀行重慶分行的行長，利用其職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物共計美元13萬元、人民幣1萬元，數額巨大，其行為已構成受賄罪。
對此，法院一審判決，判處王帆有期徒刑三年六個月，並處罰金35萬元。
一審宣判后，王帆不服提出上訴，但在二審過程中，王帆申請撤回上訴。
李星偉三項違規，被取消高管任職資格終身
同樣是大連銀行，在10天前，也就是4月11日，重慶銀保監局公布了一份個人行政處罰。罰單显示，李星偉與信貸客戶存在非正常資金往來、違規擔保、利用個人賬戶為他人過渡資金三宗違法違規行為。
對此，重慶銀保監局對其做出取消銀行業金融機構高級管理人員任職資格終身的行政處罰決定。
資料显示，2013年12月，重慶銀監局核准李星偉擬任大連銀行股份有限公司重慶九龍坡支行行長的任職資格；2017年6月，大連銀行重慶九龍坡支行法人發生變更，由蔣東渝替代李星偉。
大連銀行北京分行也遭處罰
除高管被處罰外，大連銀行北京分行也遭到處罰。
北京銀保監局2019年3月公布兩份行政處罰信息显示，大連銀行北京分行、大連銀行北京海淀支行及3名責任人合計罰款271萬元。據悉，大連銀行北京分行違規向關聯方發放信用貸款、貸款轉存定期存款並續作存單質押貸款、流動資金貸款及個人消費貸款被挪用，李曉萌、王兆熙、劉晉民3人為責任人。
根據《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》第四十二條、《銀行業監督管理法》第四十六條等規定 ，北京銀保監局決定，責令大連銀行北京分行改正，並給予合計200萬元罰款的行政處罰。對李曉萌、王兆熙給予警告並處8萬元罰款；對劉晉民給予警告並處5萬元罰款。
大連銀行在北京、上海、天津、重慶、成都、瀋陽、丹東、營口設立8家異地分行，其中，北京、上海、天津和重慶分行等四家直轄市分行無論資產規模和貸款數量均佔比較高。
大連銀行2017年報显示，在資產規模方面，北京分行、上海分行、天津分行和重慶分行分別為643.85億元、389.995億元、273.12億元和215.97億元，佔全部8家分行約80%；在貸款數量方面，北京地區、上海地區、天津地區和重慶地區占該行貸款餘額的比列分別為16.68%、7.66%、7.16%和6.16%，接近四成。
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