美國商品期貨交易委員會（CFTC）27日起訴幣安（Binance）與其創辦人趙長鵬，指控這家全球最大加密貨幣交易商，違反交易規定並規避監管，要求芝加哥聯邦法院沒收幣安非法所得、處以罰鍰並永久禁止其交易。
受此消息衝擊，全球第一大加密貨幣比特幣28日盤中下跌3％至26,955.61美元，失守2.7萬美元關卡。以太幣一度下滑3.5％至1,704.56美元。幣安幣大跌逾5％至310美元。
CFTC周一在訴狀中指出，至少從2019年7月以來迄今，幣安為美國民眾提供與執行未註冊的衍生商品交易，此舉已違反美國法律規定。且幣安法遵計畫一直以來都「毫無效果」。
CFTC同時將幣安前法遵長Samuel Lim列為被告。CFTC指控，趙長鵬與Samuel Lim未妥善監督公司活動，包括「協助與指示美國客戶規避法律控制」，目的在於追求企業利益最大化。
CFTC指出，儘管幣安公開宣稱該公司限制美國民眾使用自家平台，但卻採取「精心策劃、循序漸進的方法」招攬美國機構投資人與一般散戶。
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據外媒報導，CFTC與美國司法部在內的聯邦機關早已鎖定幣安進行調查多年時間。此次訴訟也顯示美國主管機構開始加強對於加密幣公司的監管力道。
CFTC主席貝南（Rostin Behnam）表示：「幣安多年來明知違反CFTC規定卻允許資金流入並規避相關規定。此次行動是給予數位資產世界所有人的一記警告，CFTC不會容忍有人蓄意規避美國法律。」
幣安創辦人兼執行長趙長鵬回應，CFTC的控告令他們「感到意外與失望」。他聲明表示：「訴狀包含對於事實的不完整陳述，我們不同意其中許多指控。」
幣安表示，該公司將持續配合監管單位調查。但該公司仍堅稱他們已付出極大投資努力，以確保平台上沒有美國用戶的存在。
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https://www.chinatimes.com/newspapers/20230329000193-260203