，新北地檢署與刑事警察局偵查第 6 大隊前往聯邦銀行總行、通化分行搜索，調查聯邦銀行通化分行行員涉嫌詐騙集團，詐騙金額達數千萬台幣一案。
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聯邦銀行職員勾結詐騙，層級高達經理
據報導，聯邦銀行通化分行行員涉嫌勾結詐騙集團，檢警於 7/10 搜索聯邦銀行總行、通化分行，以及被告住家，同時查閱聯邦銀行台北分行與忠孝分行相關交易紀錄與文數憑證，共有 7 名被告與 1 名證人到案。
聯邦銀行涉案的七名被告中，層級高達經理，違反銀行法、涉嫌洗錢。
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聯邦銀行回應，配合調查程序，此執法行動對於財務、業務無影響，也跟營運無關。
加密貨幣投資詐騙，聯邦銀行成幫兇？
該新聞案件尚未公開偵查內容，不過翻出過去偵查案件，可以輕易找到，許多利用聯邦銀行帳戶，以「投資虛擬貨幣」為由的詐騙。然而，也不僅是聯邦銀行，許多銀行帳戶都被歹徒利用處理詐騙金流。
詐騙集團利用虛擬貨幣為由之案例
今年五月行政院發布，特別提到近年來詐騙金流常利用加密貨幣，因此將虛擬資產交易平台業者納管，相關辦法會在今年九月公布 ; 同時也要求金融機構對申請約定轉帳的控管機制。
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