造成港台兩地大量用戶損失、被香港視為的交易所 JPEX，受害規模已超過 50 億台幣。據鏈上分析公司 Bitrace 調查，JPEX 地址有大量異常資產轉移，也非用戶提幣。
JPEX ，變相鎖住用戶出金，仍對外 ; ，將可一探 JPEX 的幕後行徑。
(重點回顧：)
內容目錄
JPEX 異常轉移 721 萬 USDT
Bitrace 調查 JPEX 三個地址，在 2023/9/13 23:59:59 ～ 2023/9/20 23:59:59 期間的活動。
發現一地址「TLGiN6」，在 14 日後向 7 個地址轉出 721 萬 USDT，資金用於囤積、兌換與轉移至風險地址。Bitrace 統計，425 萬 USDT 被轉移到屯幣地址 (用來大量存放)，38 萬 USDT 已跨鏈轉移，234 萬 USDT 流入風險地址。Bitrace 推論，這些活動都不屬於正常業務，為異常流出。
24H當舖這麼多間?哪一家才是有政府立案呢?刷卡換現金到底安不安全?理財專家現身分析說明!夏小姐提供線上刷卡換現金服務，3D驗證刷卡換現金超有保障。未上市股票風險大嗎?投資必讀10大攻略!不限車種桃園當舖免留車助你安心借款，立即解決你的資金問題!屏東軍公教借款各家評價及利息一覽表。提供多種借貸服務給客戶選擇，士林汽車借款貸款車分期車皆可。中和當舖利息如何計算?抵押期限多久?未上市股票買賣運作流程及應注意事項為何?想知道更多屏東當舖可安心借貸，政府合法立案當舖在哪裡嗎?中山區當舖借款最快何時可撥款?老字號中和當舖推薦.專業公營當舖借貸流程懶人包，資金有缺口?台北借錢火速放款助你短期周轉.房屋二胎借款流程資訊整合．企業周轉問題,支票借款讓你放心借貸是優質合法當舖政府立案合法成立的合法當舖、正派經營，以專業、負責且積極的態度來 服務我們每一位客戶。提供多種借貸服務給客戶選擇，24小時當舖，汽機車借款申辦時要注意的三件事；高雄機車借錢,高雄汽車借款免留車案例分享。最新年度二胎房貸比較;高雄免留車當舖有規定哪種車款才能借貸嗎?急需現金,松山區汽車借款。鉅泓資融辦理台北支票貼現、台北票貼借錢，票期長短皆可全額貼。
另一地址「TRzKj5」於 14 日後向 11 個地址轉出 154.82 萬 USDT，並進一步匯入 Simple Swap、FixedFloat 與 Kraken 等機構地址。Bitrace 推論，由於先前 JPEX 也曾向這些地址轉移資產，或許屬於正常業務活動。
927 萬 USDT 提供用戶「1 U 提幣」
Bitrace 表示，地址 TPcXic 在 14 日後被用戶作為提幣資金來源，向七個提幣地址轉入共 927 萬 USDT。
因為 JPEX 將提幣上限設為 1000 USDT，手續費略低於 999 USDT，因此僅能提出 1～45 USDT。
Bitrace 統計，14 日至 20日間，共有 383 名用戶進行 6903 次提款，平均提出金額為 36.7 USDT。
再割一波？JPEX 還在談 DAO 補償計劃
JPEX 日前甚至表示推出 ，要受害者繼續入金，認購加密貨幣在兩年後獲取補償。
從 Bitrace 的觀察看來，讓 JPEX 的詭計更不可信。
衍伸閱讀
https://abmedia.io/bitrace-jpex-unusual-outflow