7月14日消息，中國人民銀行上海分行發出了支付史上金額最大的一筆罰單，迅付信息科技有限公司（以下簡稱為環迅支付）被罰款近6000萬。
據《電商報》了解，環迅支付因違反支付業務規定，被央行上海分行沒收違法所得968.681116萬元，並處罰款4970.724521萬元，合計罰沒金額5939.405637萬元。同時該公司的相關負責人也被給予警告並處以罰款。
環迅支付收到這麼大的一筆罰單或是在於該公司近幾個月來涉及違反多項規定，並且捲入了一起詐騙案之中。去年12月，央行在回應一名用戶對環迅支付的舉報時稱，該公司存在未對特約商戶經營情況進行有效核實、風控不到位、將特約商戶的資金結算至其支付賬戶，開展支付賬戶與非同名銀行結算賬戶之間轉帳業務等問題，違反了《銀行卡收單業務管理辦法》、《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》的相關規定。
到今年年初，國泰金融詐騙案的受害者發現，打入該交易平台的資金並沒有如騙子所說，換成美元進入了境外的證券公司，而是以客戶備付金的形式流入了環迅支付，並迅速入賬旗下籤約商戶。而這些商戶很多都沒聽說過有詐騙資金的轉入。
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