建立“第四方支付平台”，專為賭博網站提供充值、提現等服務，短短7個月流入資金超數十億元。近日，樂清警方跨省破獲一起特大網絡賭博案，成功摧毀一個“洗錢”團伙，共抓獲犯罪嫌疑人31名。
可疑銀行賬號引出大案，網絡黑灰產業為賭博網站輸血供電
2018年12月底，溫州樂清警方接到銀行提供的線索：從2018年2月27日至2018年9月27日，該家銀行支行有4個可疑銀行賬號，交易金額竟高達2.5億元，交易筆數更是驚人，達1.7萬多筆。
樂清警方查實線索，發現其中確有“貓膩”，這四個銀行賬號的資金流水與一家賭博網站密切相關。該賭博網站名叫“太陽城”，服務器架設在境外，網站通過發展代理來招攬賭博人員在線賭博，代理和參賭人員遍布全國各地。
樂清警方立即成立專案組並深入調查，發現該賭博網站為了規避資金風險，線上交易的資金繞過支付寶、微信等具有嚴格監管機制的第三方平台，採用第四方支付平台和賭博人員進行結算，而易捷科技工作室、易支付聚會支付平台和他、TT支付這幾家公司有重大嫌疑。它們替非法賭博網站提供資金收付網絡平台和通道，按1%到2.8%的比例賺取手續費。
警方發現，僅僅7個月，僅一家公司的非法金額流入額度達7億元，幾家公司加在一起非法金額流入額度超數十億元。
民警分赴四地統一收網，現場300餘台手機同時運作掃碼交易
掌握到該為賭博網站提供資金結算的犯罪團伙的組織層次、成員身份及主要活動據點后，樂清市公安局專案組專門召開“收網行動”動員會議，對此次抓捕行動做了專門部署。
2019年4月27日晚上，樂清警方糾結80餘名警力，兵分四路趕赴福建莆田、泉州、廈門、湖南婁底實施統一“收網行動”。
民警偽裝成物業和應聘者進門那一刻，一大排展架上的智能手機還在運作，屏幕上不斷閃爍，更換着新的二維碼和已成功支付收款的標識。為了保證手機不會因耗完電量關機，該組織團伙為展架上的每一台手機都連上了充電線。一個個樣貌年輕的90后IT員工對民警的到來顯然不知情，正在電腦前操作着資金的流轉。
確定能固定證據后，民警們亮明身份，現場成功抓獲朱某某、卜某某、肖某某等31名犯罪嫌疑人，扣押電腦30餘台、手機300餘台，扣押資金480多萬，凍結銀行卡250多張和十幾台服務器。
經查，2018年以來，犯罪嫌疑人朱某某、卜某某、肖某某等人開設的工作室和支付平台組織人員為賭博網站“太陽城”提供微信、支付寶、網銀等掃碼收付款服務，並從中抽取一定比例的手續費。該公司團伙內分工明確，主要負責人肖某某為網站批量提供支付結算的二維碼，朱某某、卜某某等人為“太陽城”網站各種廣告宣傳，吸引全國各地的賭徒參與網絡賭博活動，並從中獲取暴利。
大學生休學走歪路做碼商幫助賭博網站“洗錢”
當前，支付寶、微信等“第三方支付”風靡全國，無論商場、超市購物，還是路邊小攤，只要有一部智能手機，就能“無現金”走天下。如此便捷高效，讓賭博、私彩等非法網站蠢蠢欲動，然而支付寶、微信財付通等第三方平台具有嚴格監管機制，非法網站無法接入。於是，一些“第四方支付”平台應運而生。
“第四方支付”平台通常由個人組建，沒有支付許可證也可運營，這就為賭博、私彩等非法經營提供了唾手可得的資金支付結算通道，很容易成為犯罪分子的“金融結算中心”。不少居心叵測之人就瞄上了這個“商機”。
肖某某就是其中之一，他是一名大學生，今年21歲。2017年9月，他從學校休學到緬甸做起了快遞生意。
2018年8月份，一次偶然的機會，肖某某在網上結識了網友“bingo”(在逃)，兩人相談甚歡，一拍即合。“bingo”專門經營賭博網站，他向肖某某介紹了賭博網站的黑色地帶，肖某某對此異常興奮，覺得“賺錢”的機會來了。
2018年10月，肖某某開始從身邊朋友或者認識的人那裡獲取支付寶、微信以及釘釘的收款碼，並提供給“bingo”，從中獲取利潤。由於賭博網站提供給賭徒的二維碼是不斷變換的，肖某某就是這些批量變化的二維碼的碼商，第四方支付平台通過“聚合平台”通道把二維碼掛上去，賭博網站把聚合平台接到網站，二維碼就显示到網站上了。賭徒通過掃二維碼轉來的錢，會先流到第四方支付平台，第四方平台收取一定比例手續費之後，再通過比特幣等其他方式將錢轉到賭博網站上去。
得到甜頭的肖某某開始發展各種下線，並建立各種微信群、QQ群。一直到2019年2月，肖某某認識了丁某(在逃)，也同樣從事相關工作，兩人合計着一起在湖南省婁底市一小區內租了一間房，成立了工作室，並招攬了一批人過來幫忙。至此，肖某某的公司開始步入正軌。
一直到2019年4月被樂清警方抓獲。目前，朱某某、卜某某、肖某某等犯罪嫌疑人涉嫌開設賭場罪已被樂清警方刑事拘留，案件正在進一步審理中。
警方提醒:互聯網金融創業從業人員要嚴守法律底線，依法依規創新發展，絕不能為了利益而從事違法犯罪活動。同時，也提醒廣大群眾，在瀏覽網站或使用手機APP時，如發現涉嫌賭博等內容，要不參與不傳播，並且積極向警方舉報相關線索。
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