Cointelegraph ，涉及 2016 Bitfinex 駭客攻擊的一對夫婦已同意與美國當局達成認罪協議。兩人被指控洗錢及共謀詐欺，並透過數千個錢包和頻繁交易來混淆視聽。當局在去年 2 月逮捕了這兩人，並扣押了價值已達 36 億美元的 9.4 萬餘枚比特幣。
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透過數千個錢包、頻繁交易混淆視聽
知情人士透露，一對夫婦涉嫌洗錢及共謀詐欺數十億美元價值的比特幣，且該犯罪與 2016 年加密貨幣交易所 Bitfinex 遭駭客攻擊的事件相關，目前他們已同意與美國當局達成認罪協議。
據悉，檢方還被告 Ilya Lichtenstein 與其妻子 Heather Morgan 入侵 Bitfinex，也仍未確定駭客真實身份。但該夫妻的確獲得了贓款，並透過一系列小額且頻繁的交易，在涉及 CEX、DEX、及暗網等多個帳戶及平台之間進行洗錢。
兩人在，當局在當時扣押了原先僅價值 5,400 萬美元，但現今已達 36 億美元的 9.4 萬餘枚比特幣及其他加密貨幣，預計將部分歸還給 Bitfinex 進行用戶補償。
作為認罪協議的一部分，兩人將在 8 月 3 日出庭受審。
Bitfinex 12 萬枚比特幣遭竊案件始末
這件震撼加密貨幣圈的犯罪事件發生在 2016 年 8 月，作為當時頗受歡迎的交易所，Bitfinex 突然毀滅性消息，聲稱駭客透過安全性漏洞利用，已竊取近 12 萬枚比特幣，損失 5,400 萬美元，可謂加密貨幣歷史上影響規模最大的駭客攻擊之一。
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資料顯示，比特幣價格在當時聞訊大跌 20%，低至每一枚 $517 美元。
Bitfinex 處理方式
為避免倒閉讓還款變得更加困難，Bitfinex 將，普遍虧損 36%。同時用戶能就虧損金額，依比例向其申領 $BFX 代幣，作為其母公司 iFinex 股份或換回美元的兌換憑據。幸運地，該代幣在 8 個月內被兌換完畢，並讓事件有了階段性的落幕。
當局深入調查
駭客帳戶入侵系統漏洞並未經授權地執行了 2,000 多筆交易，將比特幣發送到其無數個犯罪錢包，並多方洗錢打亂金流。
該案調查人員向外媒 TIME ，受監控錢包中的少量資金，在 2017 年開始與暗網及俄國交易所互動。並利用先進的「隱私錢包(Wasabi Wallet)」試圖混淆其鏈上紀錄。
不過最後，致力於應用多種追蹤技術的調查人員，在龐大的資料庫比對出了與被告密集相關的空殼帳戶，並發現相關錢包轉移進入傳統銀行的蹤跡。
透過追查其在現實世界的交易，該夫婦也因陸續在受監控錢包中轉出 2 萬多枚比特幣兌現而被逮捕。
衍伸閱讀
https://abmedia.io/bitfinex-money-laundering-couple-reach-plea-deal