摘要 【*ST康得：起訴康得集團、北京銀行合同糾紛案已獲受理】*ST康得(002450)7月24日晚公告，公司及三家全資子公司起訴康得投資集團有限公司、北京銀行、北京銀行西單支行合同糾紛案已於7月22日獲北京市高級人民法院立案受理。請求法院判令《現金管理業務合作協議》及《現金管理服務網絡加入申請書》無效，並要求被告賠償由此給公司造成的全部損失。
圍繞着百億巨款的去向，*ST康得(002450)、康得集團、北京銀行各說各理，近期不斷在上演了“口水戰”。而今，三方將對薄公堂，*ST康得起訴康得集團、北京銀行合同糾紛案已獲受理。
7月24日晚公告，康得新複合材料集團股份有限公司(以下簡稱“康得新”或“*ST康得”)及其全資子公司張家港康得新光電材料有限公司、張家港保稅區康得菲爾實業有限公司、北京康得新功能材料有限公司(以下簡稱“三家全資子公司”)，於近日收到北京市高級人民法院出具的《受理案件通知書》，公司及三家全資子公司起訴康得投資集團、北京銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司西單支行合同糾紛案，已於7月22日獲北京市高級人民法院立案受理。
公告显示，此次案件的訴訟理由是，*ST康得股東康得集團與北京銀行股份有限公司西單支行(以下簡稱“西單支行”)簽署的《現金管理業務合作協議》及《現金管理服務網絡加入申請書》損害了公司的合法權益。
*ST康得發布的2018年年報显示，公司賬面貨幣資金153.16億元，其中122.1億元存放於北京銀行西單支行。不過，上述年報被會計師事務所出具了非標意見，同時*ST康得的獨立董事張述華、楊光裕、陳東對122.1億元存款是否真實存在強烈質疑。深交所隨後連續發函詢問這筆百億元巨款的去向。
5月15日晚，*ST康得以《現金管理業務合作協議》違反法律為由，向北京銀行西單支行發出商務函，其緣由目的是協議因違反法律自始至終為無效協議，要求恢復相應子賬戶的獨立性，並保留採取進一步法律行動維護相關公司利益的權利。且公司管理層已將西單支行的違規行為向監管部門進行投訴。
上述《現金管理業務合作協議》，還事關*ST康得涉嫌違法，涉及到*ST康得未在2014-2018年度報告中，披露控股股東非經營性佔用資金的關聯交易情況。7月5日晚，*ST康得披露的《證監會行政處罰事先告知書》，披露了《現金管理業務合作協議》之下三方的關係。
經證監會查明，2014年，康得集團與北京銀行股份有限公司(以下簡稱北京銀行)西單支行簽訂了《現金管理服務協議》，對康得集團控制的下屬公司在北京銀行開立的銀行賬戶進行統一管理，將協議下子公司賬戶資金實時歸集到康得集團北京銀行西單支行3258賬戶，如需付款再從母賬戶下撥。各子賬戶實際餘額為0，但北京銀行提供的銀行對賬單上不显示母子賬戶間自動上存下划等歸集交易，显示餘額為累計上存金額扣減下撥金額后的餘額。康得新及其合併財務報表範圍內3家子公司的5個銀行賬戶資金被實時歸集到康得集團。
根據根據《企業會計準則第 36 號——關聯方披露》的相關規定，康得新合併範圍內的5個銀行賬戶資金被實時歸集到康得集團，實質上系康得新向關聯方康得集團提供資金、康得集團非經營性佔用康得新資金的行為，構成康得新與康得集團之間的關聯交易。
經證監會查明，康得新與康得集團發生的關聯交易金額2014年為65.23億元，占最近一期經審計凈資產的171.75%；2015年為58.37億元，占最近一期經審計凈資產的120.92%；2016年為76.72億元，占最近一期經審計凈資產的83.26%；2017年為171.50億元，占最近一期經審計凈資產的109.92%；2018年為159.31億元，占最近一期經審計凈資產的88.36%。
根據信息披露相關規定，康得新應當在相關年度報告中披露控股股東非經營性佔用資金的關聯交易情況，但公司在2014年-2018年年報中，未披露該關聯交易事項，存在重大遺漏。
*ST康得所涉及的信息披露違法行為持續時間長、涉案金額巨大、手段極其惡劣、違法情節特別嚴重。證監會擬對*ST康得及主要責任人員在《證券法》規定的範圍內頂格處罰並採取終身證券市場禁入措施。下一步，證監會將充分聽取當事人的陳述申辯意見，以事實為依據、以法律為準繩，依法進行處罰；對涉嫌犯罪的，嚴格按照有關規定移送司法機關追究刑事責任。
根據*ST康得的此次訴訟請求，請求法院判令《現金管理業務合作協議》及《現金管理服務網絡加入申請書》無效，並要求被告賠償由此給公司造成的全部損失。
公告還显示，*ST康得目前正在积極組織律師及相關專業團隊討論後續訴訟推進事宜。不過，對於此次訴訟的影響，此次公告中未做表述。
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（文章來源：e公司）
(責任編輯：DF075)
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