美國財政部金融犯罪執法網絡 (FinCEN) ，將國際可轉換虛擬貨幣混合器 ( Convertible Virtual Currency Mixing, CVC Mixing) 列為主要洗錢問題的一類交易，並要求金融機構在知道、懷疑或有理由懷疑交易涉及美國境內或境外司法管轄區的混合器時，需報告相關交易的資訊。
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財政部將全面列管混幣器
規則中指出，因為混幣器的缺乏透明度造成嚴重的洗錢和國家安全風險，所以必須藉由提高其透明度，來阻止非法行為者進入美國和全球金融體系。這也符合財政部長期以來對阻止以下活動的努力：
- 哈馬斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織等針對無辜平民實施暴力的恐怖組織
- 勒索軟體犯罪分子針對關鍵基礎設施的攻擊
- 國家行為者 (指北韓 Lazarus Group 等團體) 及其支持者逃避美國和全球的制裁
為了支持這些重要目標，此規則將要求所涵蓋的金融機構在知道、懷疑或有理由懷疑交易涉及美國境內或境外司法管轄區的混合器時，報告有關交易的資訊。
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FinCEN 主任 Andrea Gacki 表示：
混幣器提供了一項關鍵服務，允許勒索軟體生態系統中的參與者、流氓國家行為者和其他犯罪分子為其虛擬貨幣非法活動提供資金，並混淆不義之財的流動。就像我們在傳統金融體系中所做的努力一樣，財政部將努力查明並根除非法使用和濫用虛擬貨幣生態系統的行為。
財政部之前認定的多項非法融資行動
財政部之前已針對多項涉及使用混幣器服務的非法融資採取多項行動：
- 2022 年國家洗錢風險評估 (NMLRA) 發現許多犯罪者使用匿名增強技術 (包括混幣器) 來幫助隱藏資金的流動或來源
- OFAC (外國資產控制辦公室) 認定 Blender.io 提供混幣器服務，北韓利用該服務在 2022 年5 月從 Axie Infinity Heist 洗錢超過 2,050 萬美元
- OFAC 認定 提供混幣器服務，被列入制裁名單
- 2022 年 3 月，OFAC 辨別出由北韓控制的 Lazarus Group 竊盜超過 4.55 億美元的資金，這是迄今為止已知的最大規模的虛擬貨幣竊盜案
- 2023 年 1 月，FinCEN 將虛擬貨幣交易所 Bitzlato Limited 認定為與俄羅斯非法金融的洗錢有關，這項行動是美國執法部門和外國合作夥伴協調進行的
衍伸閱讀
https://abmedia.io/fincen-plans-to-enhance-transparency-convertible-virtual-currency