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「八八會館」案：泰國押返關鍵人物
台灣檢調部門在「八八會館」案件中取得重大進展。該案的關鍵人物之一，「八八會館」負責人郭哲敏，已從泰國被押返並收押。隨著郭哲敏的羈押，專案小組開始全面清查相關金流。
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洗錢教父的犯罪網絡：虛擬貨幣交易所涉案
調查中揭露了睿森銀樓負責人涂誠文的犯罪活動。涂誠文被稱為「洗錢教父」，他利用銀樓作為掩護，通過虛擬貨幣交易所協助博弈和電詐集團進行洗錢活動。涉及金額超過百億元，包括詐騙案 im.B 吸金款項。檢警近日發動大規模搜索，但涂誠文已事先逃亡。
內部通風報信疑慮
，涂誠文與警界和國內重量級黑幫關係複雜。他在睿森銀樓地下室設有高級招待所，許多高階警官曾在此出入。涂誠文能夠事先得知搜索行動並逃逸，引發了司法人員可能有內鬼的疑慮，目前仍在清查中。
洗錢合作夥伴及金流調查
郭哲敏與涂誠文被認為是洗錢的合作夥伴，兩人都擁有超過百億元的身家。他們經營國際級的「金流事業體」，專門處理台灣與東南亞間的博弈和地下匯兌。郭哲敏被羈押後，專案小組鎖定涂誠文的金流進行清查。
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涉及多起犯罪活動：遊戲橘子點數詐領公帑
涂誠文透過幽默科技與其他公司進行交易，涉嫌在四年間詐領公帑三億元。
，專案小組清查，2020 年至 2023 年間，涂誠文透過幽默科技公司找遊戲橘子等公司購買點數，金額高達百億台幣，再將遊戲點數賣給境外香港公司，以「出口」名義申請國稅局退稅，詐領高達三億元台幣。
緊急追緝行動：幣竟負責人遭押
目前，檢警部門正在全力追緝涂誠文，並對此案涉及的數十人進行約談。此案的關鍵人物包括虛擬貨幣交易所「幣竟公司」負責人張于庭和幽默科技董事長徐輊軒，他們已被羈押。檢警將繼續追查涂誠文是否還有其他詐領稅金的手法，並將全力追緝逃亡中的涂誠文。
張于庭為臺灣 VASP 公會籌備小組主要成員
「幣竟公司」負責人張于庭為臺灣虛擬資產平台及交易業務事業 (VASP) ，直至 10 月 24 日都還有參與會議，幣竟也是台灣金管會通過洗防聲明之業者。
「幣竟公司」負責人張于庭擔任公會籌備小組總務
幣竟回應：獲悉可疑用戶後已極力配合
鏈新聞向幣竟科技執行長 Daniel 詢問意見，他表示，營運長張于庭 (Jasmine) 在上週因為畢竟於 2021 年底與某法人戶的交易而受到檢調的調查。幣竟希望明確表達，自從 2022 年 3 月凱基銀行通知交易對象可能涉及洗錢活動後，已立即採取了行動，停止與該法人戶的所有交易，並積極向銀行局報告了該期間的交易紀錄。
幣竟不幸捲入了這起案件，正全力配合檢調的調查，期望能盡快澄清事實，證明清白。
衍伸閱讀
https://abmedia.io/taiwan-money-laundry-with-crypto-under-investigation